Tu sei qui: CronacaIntesta la società al cugino a sua insaputa ed evade le tasse, sequestro da 9 milioni di euro a Sant’Antonio Abate
Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), martedì 27 febbraio 2024 08:24:37
Ieri, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente, per l'importo di € 9.140.288,96, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di una società a responsabilità limitata, con sede a Sant'Antonio Abate, del rappresentante legale nonché dei due amministratori di fatto della stessa società.
In particolare, al termine di una verifica fiscale, è stata avviata una mirata attività d'indagine che ha permesso di accertare che la società destinataria del provvedimento cautelare reale - operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari - avrebbe omesso la presentazione della dichiarazione fiscale ai fini Iva per l'anno 2021, con un'evasione pari a € 2.731.431,54, e presentato infedelmente quella prevista ai fini delle imposte dirette per lo stesso anno, con un'evasione Ires pari a € 6.408,857,42.
L'attività istruttoria, svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza Castellammare di Stabia, ha permesso di rilevare, altresì, che uno dei due amministratori di fatto:
dapprima avrebbe costituito la società, nominandone rappresentante legale, amministratore e socio unico l'omonimo e coetaneo cugino - a sua insaputa - mediante l'utilizzo di una carta d'identità contraffatta, che riportava la propria effigie ma i dati anagrafici e identificativi dell'ignara vittima;
- in seguito avrebbe ceduto le predette cariche societarie ad un prestanome, al fine di far ricadere su quest'ultimo le responsabilità penali derivanti dai delitti di omessa e infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali, per l'anno d'imposta 2021.
Al contempo, è stata acclarata la cointeressenza, nella compagine aziendale, del figlio del predetto amministratore di fatto, il quale non solo aveva coadiuvato il prestanome sin dall'instaurazione del contraddittorio con la Guardia di Finanza ma, in esito all'attività ispettiva, veniva anche individuato quale reale dominus della gestione societaria, unitamente a suo padre.
Alla luce delle risultanze emerse è stata, pertanto, emessa la misura ablatoria reale nei confronti della società su indicata, del rappresentante legale e dei due amministratori di fatto della stessa per l'intero ammontare delle somme di denaro corrispondenti all'illecito risparmio d'imposta dalla medesima conseguito.
Durante l'esecuzione del provvedimento cautelare reale, tuttora in corso, sarà posto il vincolo giudiziario su immobili, quote societarie, disponibilità finanziarie e veicoli riconducibili alla società e agli indagati, il cui valore complessivo è in via di quantificazione.
Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.
Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Positano Notizie!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie di Positano Notizie, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
Per dispositivi Apple |
Per dispositivi Android |
![]() |
![]() |
rank: 107711104
L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l'accadimento di un evento sismico di magnitudo 4.0 ± 0,3 localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle ore locali 13.46, alla profondità di 4.00 km. L'evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dai...
Luca Scatà, assistente della Polizia di Stato, ci ha lasciato a soli 35 anni a causa di una grave malattia. Molti di voi lo ricorderanno perché nel dicembre del 2016, da giovane agente in prova del commissariato di Sesto San Giovanni (Milano), fermò, insieme al suo capo pattuglia Cristian Movio, dopo...
Il personale della U.O. Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli questa mattina ha eseguito un’ordinanza restrittiva di misura cautelare per il responsabile del sinistro stradale mortale accaduto in Via Leopardi il 5 maggio 2024. Erano le ore 04:15, quando la giovane Rita Granata nell’attraversare...
Charlotte Dujardin, la più titolata atleta britannica di equitazione, è al centro di polemiche dopo la diffusione di un video in cui frusta ripetutamente un cavallo durante una lezione privata. La Federazione l'ha sospesa per sei mesi e Dujardin ha annunciato il ritiro dai Giochi Olimpici di Parigi 2024....
Le parole di una delle infermiere che, il 22 luglio scorso, ha soccorso i feriti nel crollo della Vela celeste a Scampia. La donna affida il ricordo della tragica notte all'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che ha pubblicato il lungo testo sui social. "Stasera mi rompo proprio di andare a fare...