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Tu sei qui: CronacaSmantellata dalla Guardia di Finanza un'organizzazione dedita all'evasione dell'IVA

Cronaca

Notizie, Operazioni, GDF, Guardia di Finanza

Smantellata dalla Guardia di Finanza un'organizzazione dedita all'evasione dell'IVA

Il loro core business erano elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo

Inserito da (Admin), mercoledì 21 dicembre 2022 07:26:10

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lagonegro con cui è stata disposta una misura cautelare personale nei confronti di 5 persone e il sequestro preventivo di disponibilità economiche e finanziarie per un ammontare di oltre 57 milioni di euro.

Le attività d'indagine hanno permesso di neutralizzare un'organizzazione criminale dedita all'evasione dell'IVA sugli acquisti di elettrodomestici e prodotti hi-tech, effettuati in diversi Paesi europei. L'organizzazione si avvaleva di una vasta filiera di imprese "cartiere" dislocate prevalentemente in provincia di Salerno, che ometteva di versare l'IVA all'erario.

Le società erano prive di strutture aziendali e totalmente sconosciute agli indirizzi dichiarati quale sede legale o amministrativa. L'articolata frode è risultata coordinata dai cinque soggetti che si occupavano in una prima fase di reclutare i "prestanome", destinati a fare da paravento in caso di controlli e di assumersi le relative responsabilità in luogo degli organizzatori della frode.

In una seconda fase, l'organizzazione a delinquere si occupava della costituzione delle società e dell'amministrazione di fatto delle stesse, corrispondendo un compenso ai prestanome.

Il dominus dell'associazione a delinquere è stato individuato in un soggetto di Roma, destinatario della misura cautelare in carcere. Agli arresti domiciliari, invece, è finito un commercialista di Napoli, consulente di alcune società cartiere.

Oltre a tali soggetti, vi è, poi, l'intero sottobosco costituito da 22 amministratori, solo sulla carta, delle società, destinatari di una perquisizione finalizzata al sequestro di disponibilità economiche e finanziarie per tutelare l'Erario e soddisfare il debito di oltre 57 milioni di euro accumulato in poco più di cinque anni oggetto di indagine.

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